1. 负责开展洗钱风险监测管理,报送可疑案例线索和大额交易报告;
2. 负责开展客户身份持续与重新识别及尽职调查工作,完成客户洗钱风险评估;
3. 负责开展业务、产品反洗钱审核及评估,判断业务开展中涉及的反洗钱问题,提示风险并指导业务部门建立有效措施规避相关风险;
4. 负责根据监管规定修订完善反洗钱内控制度,制定并组织实施反洗钱工作计划,报告重要风险问题;
5. 负责开展反洗钱内部检查,组织开展反洗钱内、外部检查及审计发现问题、重大违规及监管处罚整改问责工作;
6. 负责反洗钱相关信息系统建设及日常运维,跟踪业务与相关交易变更情况,为反洗钱数据合规报送提供技术支持;
7. 负责可疑交易监测、客户洗钱风险评估模型的研发、优化与参数设置管理。"
1. 三年以上金融相关行业从业经验;
2. 具有较高的文字写作水平和统计分析能力;
3. 具有较强的人际沟通能力、计划组织能力和分析判断能力,良好的书面表达能力、语言表达能力,并能熟练操作Excel、PowerPoint等办公软件;
4. 熟悉监管部门各项反洗钱政策制度要求,熟悉海外制裁政策优先;
5. 具有英文工作能力优先;
6. 具有大数据处理、分析及模型开发工作经验者优先
7. 持有人民银行反洗钱资格证、CAMS等专业证书者优先。
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